V posledních dnech provedli celníci z oddělení Odhalování trestné činnosti Celního ředitelství Ústí nad Labem v součinnosti s Policií ČR ÚOKFK SKPV Praha, realizaci trestní věci s krycím názvem „SOKOL“. V jejím průběhu byly provedeny na území Středočeského a Libereckého kraje čtyři domovní prohlídky a tři prohlídky jiných prostor a pozemků. Výsledkem bylo zajištění rozsáhlého množství důkazního materiálu a zadržení sedmi osob.
Podezřelí nejméně v 50 případech prostřednictvím tuzemských subjektů zkrátili SPD a DPH. Nepřiznali a nezaplatili daň z výrobku, který dovezli ze zahraničí pod obchodními označeními „Basisöl PUR 75“ a „Universal Technisches Öl“ jako produkt nepodléhající SPD v celkovém množství nejméně 1,3 milionů litrů. Tento bez dalších úprav distribuovali na tuzemské čerpací stanice a k dalším tuzemským odběratelům, jako řádně zdaněnou motorovou naftu. Dále neoprávněně uplatnili, na základě fiktivních faktur vystavených do jiného členského státu, osvobození od daně z pohonných hmot v celkovém množství 3 593 017 litrů a hodnotě přesahující 76 milionů korun.
Tímto jednáním měli pachatelé způsobit České republice zastoupené příslušnými celními a finančními úřady škodu na SPD ve výši nejméně 15 milionů korun a na DPH bezmála dalších 15 milionů korun.
Severočeští celníci na případu pracovali od poloviny ledna tohoto roku. Začátkem května zdokumentovanou trestní věc předali orgánu příslušnému konat vyšetřování, s návrhem na zahájení trestního stíhání sedmi osob pro podezření ze spáchání trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Zároveň vytvořili s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR společný pracovní tým, který svým zásahem ukončil rozsáhlou trestnou činnost skupiny osob při obchodování s minerálními oleji.
