Zlínský regionální tým KOBRA dosáhl v krátké době
dalšího významného úspěchu v boji proti hospodářské kriminalitě. Policisté
Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Zlínského kraje na
začátku prosince zahájili trestní stíhání osmi osob ve věku dvacet sedm až
čtyřicet šest let a dalších devatenácti právnických osob. Ti všichni jsou
obviněni ze spáchání trestných činů účast na organizované zločinecké skupině a zkrácení
daně, poplatku a podobné povinné platby. A způsobená škoda? Ta dosáhla opravdu
neuvěřitelné částky. Trojice cizinců za účasti pěti Čechů a devatenácti
společností sídlících převážně v Praze zkrátila vůči České republice
vlastní daňovou povinnost na DPH o více než tři sta milionů korun.
V polovině roku 2013 přijali zlínští krajští
kriminalisté trestní oznámení od Finančního úřadu pro Zlínský kraj na pochybné jednání
obchodní společnosti se sídlem na Zlínsku. Podstata podezřelé činnosti
spočívala v dovozu zboží z Čínské lidové republiky. Po jeho proclení
na území České republiky však společnost u zboží nepravdivě deklarovala jeho
export do jiného členského státu Evropské unie. Na základě této fikce následně
jako registrovaný plátce DPH uplatnila nárok na odpočet daně.
Zlínští krajští kriminalisté v úzké spolupráci
s Generálním finančním ředitelstvím, Finančním úřadem pro Zlínský kraj,
Generálním ředitelstvím cel, Celním úřadem pro Zlínský kraj a Celním úřadem pro
Olomoucký kraj následně začali odkrývat trestnou činnost mnohem větších
rozměrů.
Jednání všech obviněných vykazovalo vysoce
organizovanou strukturu s přesnou koordinací a dělbou činnosti. Hlavním
organizátorem byl pravděpodobně sedmatřicetiletý cizinec, který prostřednictvím
účelově vytvořených společností objednával zboží z Číny, ke kterému nechal
vytvořit dokumenty s falešnými údaji o dovozci a zboží. Tyto listiny
potřeboval k řádnému a hlavně bezproblémovému proclení. Dokumenty byly
následně předkládány celním a finančním úřadům. Tohoto muže zastupovala jeho
manželka a další z cizinců.
Ostatní obviněné osoby neoprávněně upravovaly a
vyhotovovaly doklady nutné k řádnému proclení, zajišťovaly bezproblémové
celní řízení a přepravu zboží. Právnické osoby fungovaly jako tzv. bílí koně,
neboť je fakticky ovládala skupina obviněných cizinců. Tyto společnosti vůči
orgánům státní správy vystupovaly jako importéři zboží z Číny deklarující
následné dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie.
Na realizaci zadržení osob a následných domovních
prohlídkách a prohlídkách nebytových prostor se podílelo 22 skupin o celkovém
počtu přesahujícím dvě stě osmdesát osob. Opatření probíhalo na sedmadvaceti
místech v různých částech republiky. Kromě zlínských policistů a
pracovníků finanční a celní správy se akce zúčastnili i kolegové z jiných
krajů.
Týmu kobra se podařilo zajistit v rámci daňového
a trestního řízení finanční prostředky v objemu 1,26 mil Kč, 4
kontejnerové zásilky se zbožím, 2 bytové jednotky v přibližné hodnotě 5
mil. Kč a 4 luxusní motorová vozidla Porsche, BMW, Mercedes a AUDI
v hodnotě asi 4 mil. Kč.
„Primárním cílem
koordinační dohody, tzv. Kobry, je zajištění řádného výběru daní a navrácení
nelegálně získaných prostředků do státního rozpočtu. Daňové úniky,
za kterými stojí dobře organizované skupiny a které umožňují podvodně
odčerpávat nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty, způsobují našemu státu
miliardové škody. Policisté ve Zlínském kraji zmíněnou kauzou opakovaně
ukázkově představují regionální „Kobru“ v podobě, v jaké by měla fungovat
v celé republice. Boj s hospodářskou kriminalitou je jednou
z našich nejdůležitějších dlouhodobých priorit,“ uvedl policejní
prezident brig. gen. Tomáš Tuhý. Obviněným osobám, z nichž čtyři jsou
stíháni vazebně, hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na
deset let. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Brně – pobočka
Zlín.
Více
na http://www.danovakobra.cz/