Členové
pracovního týmu daňové Kobry (policisté Útvaru odhalování korupce a finanční
kriminality, příslušníci Celní správy ČR a pracovníci Finanční správy ČR) v
úterý 3. února 2015 zasahovali na 38 místech České republiky, zejména ve
Středočeském kraji. Výsledkem akce
s krycím názvem UHLÍ je obvinění 29 osob z trestného činu zkrácení daně,
poplatku a podobné povinné platby.
Podle
závěrů daňové Kobry k trestné činnosti docházelo tím způsobem,
že několik desítek obchodních společností mělo od roku 2011 vykazovat vysoké
obraty ze stavebních činností a každý měsíc uplatňovat nároky
na vyplacení nadměrných odpočtů DPH. Obchodní společnosti, v nichž jako
jednatelé měli působit tzv. bílí koně, však neměly vykonávat žádnou činnost,
neměly vést účetnictví a měly vykazovat jen minimální pohyby
na bankovních účtech.
Škoda
na neoprávněně vyplacených nadměrných odpočtech DPH podle závěrů pracovníků
daňové Kobry dosahuje cca 290 milionů korun.
V současné době jsou prováděny další úkony v trestním i daňovém řízení.
Soud
vzal do vazby 3 obviněné osoby. Zbylých 26 obviněných je stíháno na svobodě.
Věc dozoruje Krajské státní zastupitelství v Praze.