Pracovní
tým daňová KOBRA (Útvar odhalování
korupce a finanční kriminality, finanční správa a celní správa) minulou středu
zasahoval na několika místech České republiky. Výsledkem akce je obvinění 5
osob z krácení DPH za více než 1 miliardu korun.
Na
případu s krycím názvem TISKAŘ intenzívně pracovali členové týmu KOBRA od
loňského července. Poznatky, které vyplynuly mj. z případu OCTAVIAN (Vylákání
nadměrných odpočtů DPH za 780 milionů), dovedly kriminalisty ke skupině
osob, která měla krátit DPH při vývozech polygrafické techniky (zejména
tiskařských strojů) do států mimo EU. Na této trestné činnosti se měli podílet
i pracovníci jednoho pražského finančního úřadu.
Podle
závěrů kriminalistů měly obchodní transakce v letech 2010 - 2012 dosáhnout
objemu cca 5 miliard korun. Následně měla být správci daně předkládána zcela
smyšlená daňová přiznání, na základě kterých došlo k postupnému vyplacení více
než 1 miliardy korun jako nadměrné odpočty na DPH. Na základě zjištěných
skutečností začali pracovníci finanční správy v roce 2012 prověřovat správnost
daňových povinností. Díky této kontrole, efektivní spolupráci a koordinaci
společných aktivit mezi členy daňové Kobry se podařilo zabránit vyplacení
dalších cca 110 milionů korun.
Stroje
byly před vývozem umístěny ve svobodném celním pásmu (vývoz zboží mimo EU). Ve
spolupráci s pracovníky celní správy byly stroje zadokumentovány a následný
znalecký posudek určil, že se jedná o naprosto bezcenné zboží.
Při
akci TISKAŘ bylo minulou středu zadrženo celkem 8 osob, z nichž 5 následně
kriminalisté ÚOKFK obvinili. Proti pracovnici finančního úřadu a jejímu
bývalému nadřízenému bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin zneužití pravomoci
úřední osoby. Zástupci obchodní společnosti (z nichž jeden působí jako advokát)
byli obviněni z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné
platby. Jedna z těchto osob byla rovněž obviněna z trestného činu legalizace
výnosů z trestné činnosti. Státní zástupce Městského státního zastupitelství v
Praze navrhl vzít jednoho zástupce obchodní společnosti do vazby, čemuž soud
následně vyhověl. Čtyři ostatní osoby jsou stíhány na svobodě.
Finanční
šetření k zadokumentování finančních toků stále pokračuje. Je velmi náročné a
obsáhlé. Podle závěrů kriminalistů značná část vyplacených finančních
prostředků končila v jednom spořitelním družstvu.